В Крыму пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее члены занимались незаконной банковской деятельностью и, по данным правоохранителей, вывели в теневой оборот более миллиарда рублей, информирует пресс-служба МВД по республике.
Отмечается, что злоумышленники обналичивали деньги различных коммерческих организаций путём проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг.
"В соответствии с заранее разработанными схемами безналичные деньги клиентов переводились на счета подконтрольных подозреваемым предприятий, после чего обращались в наличную форму. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7 до 12 % от перечисленных средств, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, таким образом в "теневой" оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей".
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных МВД совместно с ФСБ, предполагаемые организаторы, бухгалтеры, а также участники, отвечающие за юридическое сопровождение деятельности группы, были задержаны.
В настоящее время возбуждены уголовные дела, все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, привлекли к ответственности предприятия-клиенты преступной группы, взыскав с них сумму неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.
