По апелляционному представлению прокурора изменен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

 Ранее Ялтинским городским судом жительница Ялты признана виновной по п.п «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 2 млн рублей.

 Установлено, что женщина, являясь членом организованной группы, в период с 2018 года по 2023 год осуществляла незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории региона.

 Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечили поступление на счета подконтрольных подсудимой фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота.

 За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15 % от суммы обналиченных денежных средств. 

 Незаконный доход составил более 141 млн рублей.

 Незаконная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками полиции.

 Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденной наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 2 млн рублей, она взята под стражу в зале суда.