Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» завершено расследование уголовного дела по серии мошеннических действий, включающего 86 эпизодов.
▪️Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превышает 2 миллиона 249 тысяч рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление 75-летнего местного жителя, поступившее в дежурную часть УМВД в зимний период 2025 года.
Заявитель сообщил о факте перевода денежных средств в размере 15 тысяч рублей лицу, представившемуся продавцом морепродуктов от имени рыбного хозяйства. После осуществления перевода связь с указанным лицом была утрачена.
В рамках проведения комплекса оперативно‑розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны двое 20-летних подозреваемых — жители г. Москвы.
В ходе дальнейшего расследования установлено, что круг потерпевших не ограничивается одним заявителем: жертвами противоправной деятельности стали граждане из различных субъектов Российской Федерации.
По данным следствия, задержанные лица осуществляли действия, направленные на обналичивание денежных средств, полученных преступным путём. Один из фигурантов вступил в противоправную схему, согласившись на предложение о «подработке»: ему передавались банковские карты, с которых он осуществлял снятие наличных денежных средств в установленных банкоматах с последующей передачей средств неустановленному лицу. Размер вознаграждения за один день противоправной деятельности составлял от 3 до 7 тысяч рублей.
Впоследствии указанный гражданин привлёк к противоправной деятельности своего знакомого, передав ему банковские карты и разъяснив механизм противоправных действий.
В период с октября по начало декабря 2025 года оба фигуранта систематически участвовали в обналичивании денежных средств, получая в среднем по 5 тысяч рублей ежедневно. Источником денежных средств на используемых картах являлись переводы, осуществлённые обманутыми гражданами.
Злоумышленниками применялись различные схемы противоправного завладения денежными средствами: предложения об участии в инвестиционных проектах с обещанием дополнительного дохода, реализация морепродуктов, проведение фиктивных розыгрышей и предоставление ложных сведений о якобы имеющемся «выигрыше».
Денежные средства, поступавшие от потерпевших, аккумулировались на банковских картах, после чего снимались задержанными лицами и передавались далее по преступной цепочке.
По совокупности выявленных эпизодов в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В период предварительного следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
