Ялтинские правоохранители передали в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, общий ущерб от преступной деятельности которой составил более 12 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, ОПГ действовала на территории Российской Федерации с середины 2021 года.
Схема работала следующим образом.
Организатор преступной группы находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ. После чего его сообщники, выступавшие в качестве исполнителей, на подставных лиц из числа неблагополучных граждан за определенное денежное вознаграждение переоформляли приобретаемые юридические лица и создавали видимость их добросовестной коммерческой деятельности.
"Используя сайты выкупленных предприятий, которые работали на финансовом рынке длительное время в легальном режиме и имели положительную репутацию, другие исполнители - участники организованной группы, на протяжении нескольких месяцев собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь исполнять свои обязательства", - рассказали в правоохранительном ведомстве.
Всего в ходе расследования было установлено 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, как вновь созданных, так и ранее действующих, используемых злоумышленниками в своей преступной деятельности.
"Одной из исполнителей, действовавших в составе организованной группы, оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница Екатеринбурга. Установлено 82 факта ее противоправной деятельности", - отметили в УМВД.
Потерпевшими от действий мошенников стали 75 граждан - жители разных регионов Российской Федерации, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской и др.
"Гражданке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.3 ст.35, ч.2 ст.173.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмировали в УМВД.
